Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.06.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
3. О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами.
4. О признании члена Совета директоров Общества Василевича Александра Ивановича независимым директором
5. О рассмотрении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 г.г.
6. О согласовании сметы расходов прибыли на потребление и социальное развитие в 2023 году
7. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Совете директоров Общества.
8. О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.
9. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 08.06.2023г.